外貿公司被指熱錢“黑地” 司度貿易或只露冰山一角

外貿公司被指熱錢“黑地” 司度貿易或只露冰山一角外貿公司被指熱錢“黑地” 司度貿易或只露冰山一角

  記者 汪�銋窶艄�張曉娜 發自上海、義烏

  浙江義烏,稠州北路中國銀行門口,大批倒外匯的販子長期盤踞在此,與背后的銀行大廳形成了一種怪異的共存。

  這種看似與股市毫無關聯的現象,卻因為7月底一批被滬深兩市查處的証券交易賬戶而被間接地聯系在一起。

  7月中旬,公安部調查惡意做空的勢力,《界面》援引知情人士消息稱,公安部調查組發現個別貿易公司有涉案嫌疑,涉嫌惡意做空股市。

  7月31日,滬深兩市公布一批存在異常交易的証券賬戶,並對該批賬戶作出限制交易3個月的處罰措施。其中,司度(上海)貿易有限公司引人注目。

  司度貿易背后的是國際知名對沖基金CitadelLLC,中信聯創曾為司度貿易的創始股東。

  而司度貿易或許只揭開了外貿公司“暗面”的冰山一角。義烏一家不願透露姓名的外貿公司負責人告訴時代周報記者,當地多家外貿公司涉嫌長期充當國外熱錢進入中國的渠道。

  “外匯核銷用的是滾動核銷的方式,所以很多外貿公司鑽了滾動核銷的空子將國外的熱錢流入到國內。”上述外貿公司負責人告訴時代周報記者,去年義烏本地的監管部門曾經查處過一批違規的外貿公司,“現在的管理比原來要嚴格許多”。

  “很多貿易公司整個交易有一個梯度,比如前台是貿易公司,后台是資金池,很難判斷。它的做空本身也是非常不規則的一個部分,是惡意做空,還是自然做空很難確定。”上海國際金融學院院長陸紅軍向時代周報記者表示。

  中央財經大學金融學院教授韓復齡則告訴時代周報記者,此前公布的上半年1.6萬億元的貿易順差“肯定有其他資本流入”,但機構做空、場外配資並不是股市動蕩的主要原因。“根本原因還是股票指數和實體經濟偏離,其他的只不過是借機。”韓復齡表示。

  對此,時代周報記者聯系國家外匯管理局,並以函件的形式發去采訪提綱,但國家外匯管理局以不方便作答婉拒了時代周報記者的采訪要求。隨后,時代周報記者致電中國人民銀行義烏支行,對方稱采訪需要提起申請、經領導批準后才能進行,此后時代周報記者再次致電均無人接聽。

  司度貿易被查

  根據工商注冊資料顯示,司度(上海)貿易有限公司成立于2010年2月5日,初始注冊資本為500萬美元,注冊地址為上海市靜安區南京西路1266號2幢15層1560室,經營范圍為從事有色金屬(貴金屬除外)、天然橡膠、豆粕、豆油、棕櫚油等相關產品的進口和批發、傭金代理等。

  根據工商注冊信息變更,今年2月10日,司度貿易曾經有過一次增資,注冊資本從500萬美元增至1000萬美元。司度貿易創始股東為深圳市中信聯合創業投資有限公司和CITADELGLOBALTRADINGS.AR.L,其中,中信聯創在去年11月17日將股份全數轉讓給CITADEL。

  司度貿易的注冊地址為上海市靜安區南京西路1266號,為知名建築恆隆廣場的所在地。根據媒體報道顯示,司度貿易注冊的2幢15層,為全球最大的靈活辦公空間提供商格雷斯物業。

  格雷斯物業一直以從事辦公場地租賃服務為主,而格雷斯美譽則主要負責其在恆隆廣場2幢15層的辦公場地租賃、配套商務中心以及物業管理等業務。

  根據媒體報道,司度貿易注冊地並無近期辦公的跡象,而其在工商的注冊信息中,經營范圍一欄與証券金融也並沒有多大關聯。不過,司度貿易被限制交易的賬戶開立在期貨公司,參與股指期貨操作。

  處罰措施發布后,司度貿易創始股東中信聯創母公司中信証券(600030,股吧)出面澄清稱,中信聯創于2010年出資100萬美元投資司度貿易,占20%股權。該股權已轉讓,並于2014年11月辦理了工商變更登記,目前中信聯創並未持有司度公司股權。

  此外,中信聯創已退出的該筆投資屬于財務投資,且規模小,投資期間中信聯創並未參與司度公司的日常運營及管理。

  CITADEL也發布聲明稱,CITADEL在華投資已有15年之久,無論以往,還是近期在中國股市震蕩期間,均與中國相關監管部門保持積極和有意的溝通。公司將一如既往遵守中國的相關法律法規,繼續合法開展各項經營。

  根據公開信息顯示,司度貿易母公司CITADELGLOBALTRADINGS.AR.L是一家注冊于歐洲盧森堡的國際貿易公司,總部位于美國芝加哥,其背后是美國三大對沖基金之一的CitadelLLC(城堡投資)。城堡投資由KennethGriffin在1990年創建,目前管理資產超過250億美元。

  城堡投資在今年獲得了美國機構投資者雜志評選的2015年度最佳股票型對沖基金管理者和年度最佳機構對沖基金管理者。

  值得一提的是,前美聯儲主席伯南克于今年4月出任城堡投資高級顧問,為城堡投資的投資委員會分析全球經濟和金融問題。

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